Пн-Пт 9:00 - 19:00
40+
1600+
920000+
300+
Юристов
Успешных возвратов
Долларов возвращено
Отзыв
40+
1600+
920000+
300+
Юристов
Успешных возвратов
Долларов возвращено
Отзывов
Быстрый способ вернуть деньги
Сбор и подготовка данных
Проверка и запуск процедуры
Проверка и запуск процедуры
Процедура чарджбека начинается с обращения клиента к нам.
Клиент должен предоставить всю информацию по платежам на биржах ( транзакции по счетам , куда , на какие кошельки и сколько отправляли) , скриншоты переписок с трейдером где указаны ваши оплаты, суммы. Чтобы мы могли доказать факт мошенничества.
Клиент должен предоставить всю информацию по платежам на биржах ( транзакции по счетам , куда , на какие кошельки и сколько отправляли) , скриншоты переписок с трейдером где указаны ваши оплаты, суммы. Чтобы мы могли доказать факт мошенничества.
Далее делаем запрос в структуры занимающийся поиском криптовалюты на холодных кошельках/ биржах/ банках
Три варианты решения после обработки второго этапа работы:
1.Блокчейн
2.Банк-эмитент
3. И последний если вышли на брокера и он не может доказать, что не работал с Вами, не брал средств и выплаты/получения средств не происходили по его счетам от Вас, то банк-экваер возвращает средства Вам на счет через банк эмитент.
1.Блокчейн
2.Банк-эмитент
3. И последний если вышли на брокера и он не может доказать, что не работал с Вами, не брал средств и выплаты/получения средств не происходили по его счетам от Вас, то банк-экваер возвращает средства Вам на счет через банк эмитент.
Быстрый способ
вернуть деньги
вернуть деньги
Сбор и подготовка данных
Процедура чарджбека начинается с обращения клиента к нам.
Клиент должен предоставить всю информацию по платежам на биржах( транзакции по счетам , куда , на какие кошельки и сколько отправляли) , скриншоты переписок с трейдером где указаны ваши оплаты, суммы. Чтобы мы могли доказать факт мошенничества.
Клиент должен предоставить всю информацию по платежам на биржах( транзакции по счетам , куда , на какие кошельки и сколько отправляли) , скриншоты переписок с трейдером где указаны ваши оплаты, суммы. Чтобы мы могли доказать факт мошенничества.
Проверка и запуск процедуры
Три варианты решения после обработки второго этапа работы:
1.Блокчейн
2.Банк-эмитент
3. И последний если вышли на брокера и он не может доказать, что не работал с Вами, не брал средств и выплаты/получения средств не происходили по его счетам от Вас, то банк-экваер возвращает средства Вам на счет через банк эмитент.
1.Блокчейн
2.Банк-эмитент
3. И последний если вышли на брокера и он не может доказать, что не работал с Вами, не брал средств и выплаты/получения средств не происходили по его счетам от Вас, то банк-экваер возвращает средства Вам на счет через банк эмитент.
Проверка и запуск процедуры
Далее делаем запрос в структуры занимающийся поиском криптовалюты на холодных кошельках/ биржах/ банках
98%
Успешных возвратов
средств клиентов
средств клиентов
Здесь вы можете оспорить транзакции, которые совершили из-за мошеннического брокера, и вернуть свои средства
Chargeback, или чарджбэк – эффективное средство защиты прав потребителей от финансовых операций мошенников онлайн. Механизм чарджбэка позволяет клиентам банков и других финансовых учреждений инициировать процедуру возврата денег, если вы стали жертвами недобросовестных брокеров.
98%
Успешных возвратов
средств клиентов
средств клиентов
Здесь вы можете оспорить транзакции, которые совершили из-за мошеннического брокера, и вернуть свои средства
Chargeback, или чарджбэк – эффективное средство защиты прав потребителей от финансовых операций мошенников онлайн. Механизм чарджбэка позволяет клиентам банков и других финансовых учреждений инициировать процедуру возврата денег, если вы стали жертвами недобросовестных брокеров.
От блокчейн-трейсинга и судебных приказов до международного исполнения решений и работы с биржами
Комплексное сопровождение и возврат украденных средств на каждом этапе, которые доступны только Finance Capital
Blockchain Tracing
Судебные приказы и заморозка
Судебные
и арбитражные процедуры
и арбитражные процедуры
Протоколы отслеживания криптоактивов:
• Forensic blockchain analysis (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic)
• Wallet clustering – связи между адресами
• Transaction mapping – цепочка от жертвы до получателя
• De-anonymization через KYC бирж
• Forensic blockchain analysis (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic)
• Wallet clustering – связи между адресами
• Transaction mapping – цепочка от жертвы до получателя
• De-anonymization через KYC бирж
• Freezing / Mareva injunction – блокировка активов
• Proprietary injunction – запрет распоряжения спорным активом
• Norwich Pharmacal / Disclosure / Bankers Trust orders – раскрытие данных
• Blacklisting и risk flagging адресов
• Proprietary injunction – запрет распоряжения спорным активом
• Norwich Pharmacal / Disclosure / Bankers Trust orders – раскрытие данных
• Blacklisting и risk flagging адресов
• Crypto fraud litigation – иски о мошенничестве
• Cross-border asset recovery и признание иностранных решений • Arbitration proceedings
• Civil recovery, constructive trust, tracing claim
• Cross-border asset recovery и признание иностранных решений • Arbitration proceedings
• Civil recovery, constructive trust, tracing claim
Regulatory Engagement, Compulsory Disclosure
Анализ риска и сложности кейса
Предотвращение мошенничества
• Exchange disclosure request
• AML report filing (FIU, FCA, FinCEN) • Cease & desist / Letter before action • Asset preservation notice
• AML report filing (FIU, FCA, FinCEN) • Cease & desist / Letter before action • Asset preservation notice
• Crypto fraud redirection (миксеры, DeFi, P2P)
• Mixing / chain-hopping – сокрытие происхождения
• Beneficial ownership analysis – конечный выгодоприобретатель
• Sanctions screening (OFAC, HM Treasury и др.)
• Mixing / chain-hopping – сокрытие происхождения
• Beneficial ownership analysis – конечный выгодоприобретатель
• Sanctions screening (OFAC, HM Treasury и др.)
Наши юристы совершают чарджбэк, обычно без доведения до открытого суда с вашим участием. Finance Capital расследует, информирует клиента о статусе и сотрудничает с правоохранительными органами. Вы получаете поддержку, прозрачность и защиту, мы возвращаем деньги и блокируем мошенников.
От блокчейн-трейсинга и судебных приказов
до международного исполнения решений и работы с биржами
до международного исполнения решений и работы с биржами
Комплексное сопровождение и возврат украденных средств на каждом этапе, которые доступны только Finance Capital
Blockchain Tracing
Судебные приказы и заморозка
Судебные
и арбитражные процедуры
и арбитражные процедуры
Протоколы отслеживания криптоактивов:
• Forensic blockchain analysis (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic)
• Wallet clustering – связи между адресами
• Transaction mapping – цепочка от жертвы до получателя
• De-anonymization через KYC бирж
• Forensic blockchain analysis (Chainalysis, TRM Labs, Elliptic)
• Wallet clustering – связи между адресами
• Transaction mapping – цепочка от жертвы до получателя
• De-anonymization через KYC бирж
• Freezing / Mareva injunction – блокировка активов
• Proprietary injunction – запрет распоряжения спорным активом
• Norwich Pharmacal / Disclosure / Bankers Trust orders – раскрытие данных
• Blacklisting и risk flagging адресов
• Proprietary injunction – запрет распоряжения спорным активом
• Norwich Pharmacal / Disclosure / Bankers Trust orders – раскрытие данных
• Blacklisting и risk flagging адресов
• Crypto fraud litigation – иски о мошенничестве
• Cross-border asset recovery и признание иностранных решений • Arbitration proceedings
• Civil recovery, constructive trust, tracing claim
• Cross-border asset recovery и признание иностранных решений • Arbitration proceedings
• Civil recovery, constructive trust, tracing claim
Regulatory Engagement, Compulsory Disclosure
Анализ риска и сложности кейса
Предотвращение мошенничества
• Exchange disclosure request
• AML report filing (FIU, FCA, FinCEN) • Cease & desist / Letter before action • Asset preservation notice
• AML report filing (FIU, FCA, FinCEN) • Cease & desist / Letter before action • Asset preservation notice
• Crypto fraud redirection (миксеры, DeFi, P2P)
• Mixing / chain-hopping – сокрытие происхождения
• Beneficial ownership analysis – конечный выгодоприобретатель
• Sanctions screening (OFAC, HM Treasury и др.)
• Mixing / chain-hopping – сокрытие происхождения
• Beneficial ownership analysis – конечный выгодоприобретатель
• Sanctions screening (OFAC, HM Treasury и др.)
Наши юристы совершают чарджбэк, обычно без доведения до открытого суда с вашим участием. Finance Capital расследует, информирует клиента о статусе и сотрудничает с правоохранительными органами. Вы получаете поддержку, прозрачность и защиту, мы возвращаем деньги и блокируем мошенников.
Наши клиенты которым мы вернули активы
Консультация по возврату средств
Как проходит Чарджбэк
Процедура возврата средств обязательно включает в себя этапы которые юридическая фирма помогает пройти пострадавшей стороне
Выявление мошенничества и сбор доказательств. Это самый важный этап, от которого зависит весь процесс. Юридические специалисты начинают с анализа ситуации клиента и определения того, действительно ли он стал жертвой мошенничества. Сбор доказательств включает в себя сбор всей доступной информации о транзакциях, общении с брокером, а также документальных подтверждений операций.
01
Формирование доказательной базы
Контроль за завершением процедуры. После перевода средств на счет клиента процесс возврата можно считать завершенным. Однако, в некоторых случаях, возможно, потребуется дальнейший мониторинг ситуации, особенно если речь идет о больших суммах или сложных транзакциях. Юристы продолжают сопровождать клиента до полной уверенности в том, что все деньги были успешно возвращены
05
Контроль исполнения решения
Принятие решения о возврате средств. После проведения всех проверок и анализа доказательств финансовые организации принимают решение о возврате средств. Если все этапы пройдены успешно, заблокированные деньги переводятся на счет клиента. Важно отметить, что на этом этапе также может потребоваться дополнительное взаимодействие с банками для уточнения деталей перевода
04
Постановление о компенсации
Анализ и проверка со стороны финансовых организаций. Банки и платежные системы проводят собственное расследование, чтобы убедиться в правомерности требований клиента. Этот процесс может включать запросы дополнительных документов, анализ финансовых потоков и даже временную блокировку счетов. Важно понимать, что на этом этапе всё зависит от качества предоставленных доказательств и правильности оформления запроса.
03
Банковская правовая экспертиза
Обращение к финансовым организациям. После того как все доказательства собраны, юристы готовят официальный запрос в банки и платежные системы, которые обслуживали транзакции. В этом запросе указываются все детали дела, а также предоставляются доказательства мошенничества. Основная цель этого этапа — добиться блокировки средств на счетах, связанных с брокером-мошенником.
02
Юридическая претензия финансовым посредникам
Как проходит
Чарджбэк
Чарджбэк
Процедура возврата средств обязательно включает в себя этапы которые юридическая фирма помогает пройти пострадавшей стороне
Выявление мошенничества и сбор доказательств. Это самый важный этап, от которого зависит весь процесс. Юридические специалисты начинают с анализа ситуации клиента и определения того, действительно ли он стал жертвой мошенничества. Сбор доказательств включает в себя сбор всей доступной информации о транзакциях, общении с брокером, а также документальных подтверждений операций.
01
Формирование
доказательной базы
доказательной базы
Обращение к финансовым организациям. После того как все доказательства собраны, юристы готовят официальный запрос в банки и платежные системы, которые обслуживали транзакции. В этом запросе указываются все детали дела, а также предоставляются доказательства мошенничества. Основная цель этого этапа — добиться блокировки средств на счетах, связанных с брокером-мошенником.
02
Юридическая претензия финансовым посредникам
Анализ и проверка со стороны финансовых организаций. Банки и платежные системы проводят собственное расследование, чтобы убедиться в правомерности требований клиента. Этот процесс может включать запросы дополнительных документов, анализ финансовых потоков и даже временную блокировку счетов. Важно понимать, что на этом этапе всё зависит от качества предоставленных доказательств и правильности оформления запроса.
03
Банковская правовая экспертиза
Принятие решения о возврате средств. После проведения всех проверок и анализа доказательств финансовые организации принимают решение о возврате средств. Если все этапы пройдены успешно, заблокированные деньги переводятся на счет клиента. Важно отметить, что на этом этапе также может потребоваться дополнительное взаимодействие с банками для уточнения деталей перевода
04
Постановление о компенсации
Контроль за завершением процедуры. После перевода средств на счет клиента процесс возврата можно считать завершенным. Однако, в некоторых случаях, возможно, потребуется дальнейший мониторинг ситуации, особенно если речь идет о больших суммах или сложных транзакциях. Юристы продолжают сопровождать клиента до полной уверенности в том, что все деньги были успешно возвращены
05
Контроль исполнения решения
12 лет стажа
7 лет стажа
10 лет стажа
Алексей
Владислав
Анатолий
Наши юристы
Юрист с 12-летним опытом работы. Специализируется на сложных финансовых спорах, ведении переговоров с банками и возврате средств через процедуру чарджбека. Отличается внимательностью к деталям и строгим подходом к правовой стратегии.
Практикующий юрист с 7-летним стажем. Эксперт в области финансового права и взаимодействия с международными платёжными системами. Умеет находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях и сопровождает клиентов на всех этапах процедуры возврата средств.
Опыт работы — 10 лет. Специализируется на защите прав потребителей финансовых услуг, подготовке юридических заключений и ведении досудебных переговоров. Отличается спокойным, структурным и уверенным стилем ведения дел.
12 лет стажа
7 лет стажа
10 лет стажа
Алексей
Владислав
Анатолий
Наши юристы
Юрист с 12-летним опытом работы. Специализируется на сложных финансовых спорах, ведении переговоров с банками и возврате средств через процедуру чарджбека. Отличается внимательностью к деталям и строгим подходом к правовой стратегии.
Практикующий юрист с 7-летним стажем. Эксперт в области финансового права и взаимодействия с международными платёжными системами. Умеет находить нестандартные решения в самых сложных ситуациях и сопровождает клиентов на всех этапах процедуры возврата средств.
Опыт работы — 10 лет. Специализируется на защите прав потребителей финансовых услуг, подготовке юридических заключений и ведении досудебных переговоров. Отличается спокойным, структурным и уверенным стилем
ведения дел.
ведения дел.
